雅艺科技: 第三届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十五次会议决议公告）

浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2024年8月1日召开，会议审议并通过了以下事项：

审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》，提名叶跃庭先生、叶金攀先生、潘红星先生为第四届董事会非独立董事候选人。
审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，提名陈凯先生、程玲莎女士为第四届董事会独立董事候选人。
审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《印章使用管理制度》。
审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”结项，并将节余募集资金3,247.79万元永久补充流动资金。
审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月19日召开2024年第二次临时股东大会。

以上议案均获得5票赞成，0票反对，0票弃权的一致通过。