立航科技: 成都立航科技股份有限公司章程（2024年7月)内容摘要

（原标题：成都立航科技股份有限公司章程（2024年7月)）

成都立航科技股份有限公司章程摘要：

• 公司于2022年2月22日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股1,925万股，于2022年3月15日在上海证券交易所主板上市。
• 公司注册资本为人民币7,790.7622万元。
• 公司的经营范围包括飞机及零部件的研发、生产及技术服务，航空或航天导航仪器及装置设计、开发、生产及技术服务，机电设备、模具、仪器仪表、通信设备制造，工业机器人研究及应用，机械零部件加工。
• 公司股份总数为7,790.7622万股，全部为普通股。
• 公司可以采用公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行股份回购。
• 公司股东享有依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配，依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权等权利。
• 股东大会是公司的权力机构，依法行使决定公司的经营方针和投资计划，选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案，对公司增加或者减少注册资本作出决议等职权。
• 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，行使召集股东大会、执行股东大会的决议、决定公司的经营计划和投资方案等职权。
• 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。
• 监事会由3名监事组成，包括股东代表和适当比例的公司职工代表，行使检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等职权。
• 公司的利润分配政策重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
• 公司接受国家军品订货，保证国家军品科研生产任务的完成，严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度，确保国家秘密安全。
• 公司章程的修改需经主管机关审批，涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。