晶升股份: 南京晶升装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：南京晶升装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告）

南京晶升装备股份有限公司于2024年7月31日召开了2024年第一次临时股东大会，会议在江苏省南京经济技术开发区红枫科技园B4栋西侧的公司会议室举行。出席的普通股股东及其代理人共66人，持有表决权数量总计83,008,093股，占公司表决权数量的60.6066%。会议由董事长李辉主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了三项议案： 1. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，获得99.8754%的同意票。 2. 关于续聘会计师事务所的议案，获得99.8800%的同意票。 3. 关于调整2023年限制性股票激励计划股票来源的议案，获得99.7408%的同意票。

议案3为特别决议议案，已获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案1、2为普通决议议案，已获得出席股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。在议案3的表决中，李辉、吴春生、张小潞、南京盛源企业管理合伙企业（有限合伙）、南京海格半导体科技有限公司进行了回避。

上海市锦天城（南京）律师事务所的白雪、宗溢男、刘慧律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定，所通过的决议合法有效。