大洋生物: 第五届董事会第十八会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十八会议决议公告）

浙江大洋生物科技集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2024年7月29日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<浙江大洋生物科技集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立和完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，调动员工积极性，吸引和保留优秀人才。关联董事陈阳贵、汪贤玉、仇永生、关卫军、郝炳炎回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。该议案将提交2024年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于<浙江大洋生物科技集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》，为规范员工持股计划的实施而制定。关联董事同样回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。该议案也将提交2024年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会处理员工持股计划的具体事宜。关联董事回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。该议案将提交2024年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月22日14:00召开公司2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。