康恩贝: 公司十届董事会第四十三次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：公司十届董事会第四十三次（临时）会议决议公告）

浙江康恩贝制药股份有限公司第十届董事会第四十三次（临时）会议于2024年7月31日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修改公司章程的议案》，对公司章程中关于董事会组成、董事长设置及职责、股东大会主持等相关条款进行了修改。
2. 审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》，对公司董事会议事规则中关于会议召集和主持的相关条款进行了修改。
3. 审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》，对公司股东大会议事规则中关于股东大会主持的相关条款进行了修改。
4. 审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，提名姜毅、刘圣东、蒋倩、叶剑锋、吴律文为第十一届董事会非独立董事候选人。
5. 审议通过《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，提名邱保印、牛宇龙、曾苏为第十一届董事会独立董事候选人。
6. 审议通过《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
7. 审议通过《关于召开公司2024年第二次股东大会的议案》，决定于2024年8月16日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

以上议案均需提交公司股东大会审议，其中修改公司章程、董事会议事规则、股东大会议事规则及聘请财务审计机构的议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。选举董事的议案将采用累积投票制进行选举表决。