（原标题：第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告）
天津泰达股份有限公司第十一届董事会第六次(临时)会议于2024年7月30日召开，应出席董事七人，实际出席七人。会议审议通过了以下议案：
聘任周志远先生为公司总经理，任期与第十一届董事会一致。孙国强先生不再代为履行公司总经理并主管会计工作负责人职责。
补选周志远先生、徐阳雪先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期与第十一届董事会一致。本议案需提交股东大会审议。
同意公司设立香港子公司及境内投资公司，以加快境内外生态环保业务拓展，持续扩大市场占有率，助力公司高质量发展。
制定《天津泰达股份有限公司所属企业董事会工作评价办法（试行）》。
提议于2024年8月15日召开天津泰达股份有限公司2024年第五次临时股东大会。
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