慧智微: 公司章程（2024年7月）内容摘要

（原标题：公司章程（2024年7月））

广州慧智微电子股份有限公司章程更新，重点修订内容包括：

• 会计师事务所的聘任：公司应聘请有资格的会计师事务所提供审计等服务，聘任需由股东会决定，董事会不得提前委任。公司需确保向会计师事务所提供真实、完整的会计资料。
• 通知和公告：公司可通过专人、邮件、公告、传真或电子邮件等方式发出通知，公告方式需符合中国证监会规定。
• 合并、分立、增资、减资、解散和清算：公司合并、分立、增资、减资等事项需遵循特定程序，包括通知债权人、编制资产负债表及财产清单等。
• 解散和清算：公司因多种原因可能解散，包括营业期限届满、股东会决议、合并或分立需求、被依法吊销营业执照等。
• 对外担保：公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保时，需提供反担保，且需经过股东会或董事会的审议批准。
• 股东会的召开：年度股东会每年召开一次，临时股东会可在特定情况下召开，如董事人数不足、公司亏损、股东请求等。
• 股东会的提案与通知：提案需符合股东会职权范围，股东会通知需提前发出，包含会议时间、地点、提案等内容。
• 股东会的表决和决议：决议分为普通决议和特别决议，表决权按股份计算，关联交易需关联股东回避。
• 利润分配政策：公司利润分配政策需考虑股东权益、外部经营环境变化等因素，调整政策需经股东会特别决议通过。
• 内部审计：公司实行内部审计制度，审计人员职责需经董事会批准。
• 会计师事务所的聘任：会计师事务所的审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前通知并允许会计师事务所陈述意见。
• 通知和公告：公司通知方式多样，公告需在指定媒体发布。
• 合并、分立、增资、减资、解散和清算：涉及公司结构变动的事项需依法办理变更或注销登记。
• 股东会的召集：独立董事、监事会或持有一定比例股份的股东有权提议召开临时股东会。
• 股东会的提案与通知：提案需符合法律规定，股东会通知需提前发出并包含会议详情。
• 股东会的召开：股东会需保证正常秩序，股东或其代理人有权出席并行使表决权。
• 股东会的表决和决议：决议分为普通决议和特别决议，表决权按股份计算，关联交易需关联股东回避。