上海莱士: 《董事会战略委员会工作细则》内容摘要_股票频道

（原标题：《董事会战略委员会工作细则》）

上海莱士血液制品股份有限公司于2024年7月修订了其董事会战略委员会工作细则。该细则旨在完善董事会决策程序，加强董事会对管理层的监督，优化公司治理结构，保护公司及股东权益。战略委员会作为董事会下属的专门委员会，负责研究公司长期发展战略规划和重大投资决策，并提出建议。委员会由三名或以上董事组成，委员任期与董事任期一致，且可连选连任。委员会的主要职责包括确立战略制定程序框架、评估公司发展战略、研究年度经营计划和投资方案、审查财务预算和决算方案、研究重大投资、资本运作、公司重组、关联交易等事项。战略委员会会议分为定期和临时会议，每年至少召开一次定期会议，临时会议可根据委员提议召开。会议通知需提前五个工作日发出，会议决议需经全体委员过半数通过。会议记录需保存至少10年，且所有参会人员需对会议内容保密。此外，细则还规定了回避制度和董事会对战略委员会的监督与评估机制。