（原标题：关于第六届董事会第一次（临时）会议决议的公告）
上海莱士血液制品股份有限公司第六届董事会第一次（临时）会议于2024年7月30日召开。会议审议并通过了修订《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案，选举谭丽霞为第六届董事会董事长，Jun Xu（徐俊）为副董事长，聘任Jun Xu（徐俊）为总经理，沈积慧、陆晖、刘峥、宋正敏、黄勤兵为副总经理，陈乐奇为财务负责人，刘峥为董事会秘书，邱宏为证券事务代表，朱雪莲为内审部负责人，以及确定了第六届董事会专门委员会委员组成。会议应出席董事9名，实际出席9名，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过。此外，公告提供了新任高管的简历和联系方式。
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