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立航科技: 成都立航科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2024-07-30 17:34:01

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（原标题：成都立航科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

成都立航科技股份有限公司将于2024年8月6日14点召开2024年第一次临时股东大会，地点位于成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层会议室。会议将审议以下议案：

关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案，提议每位独立董事每年津贴为6万元人民币（含税）。
关于公司董事会换届选举的议案，提名刘随阳、万琳君、王东明为第三届董事会非独立董事候选人。
关于选举公司第三届董事会独立董事的议案，提名陈恳、钟奎为独立董事候选人。
关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案，提名李军、刘元珍为非职工代表监事候选人。

以上议案均已在公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议上审议通过。

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