海王生物: 2024年度向特定对象发行A股股票预案内容摘要

（原标题：2024年度向特定对象发行A股股票预案）

深圳市海王生物工程股份有限公司(证券代码：000078)公布了2024年度向特定对象发行A股股票的预案。本次发行的股票数量不超过6.2亿股，不超过发行前总股本的30%，发行价格为2.40元/股，募集资金总额不超过14.88亿元，将用于补充流动资金和偿还有息负债。发行对象为丝纺集团及其控股股东广新集团，两者将以现金方式认购全部股票。本次发行完成后，丝纺集团及其一致行动人持有的公司股份将增至约28.78%，巩固了其对公司的控制权。此外，本次发行还需获得广东省国资委批准、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施。公司强调，本次发行完成后，新老股东将共同享有发行前的未分配利润，且发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月。本次发行旨在增强公司资金实力，优化资产负债结构，提高抗风险能力，为长期发展战略提供资金支持。同时，公司也提醒投资者注意政策风险、市场竞争风险、经营业绩不确定性风险、偿债风险、每股收益和净资产收益率摊薄风险、审批和发行风险以及股票价格波动风险。公司还详细阐述了利润分配政策和分红规划，以及本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响。最后，公司承诺将采取措施确保募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，并提高未来的回报能力。控股股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员也作出了相应的承诺，以确保公司填补回报措施能够得到切实履行。