三鑫医疗: 董事会议事规则（2024年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2024年7月））

江西三鑫医疗科技股份有限公司制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事程序，确保董事和董事会有效履行职责，提升决策水平。规则明确了董事的任职资格和禁止条件，规定董事任期不超过三年，可连选连任，并强调了董事的忠实和勤勉义务。董事会由7-9名董事组成，其中独立董事不少于1/3，设有董事长和副董事长，由全体董事过半数选举产生。董事会拥有广泛的职权，包括召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划和投资方案、制定财务预算和决算方案、利润分配方案等。此外，董事会还负责决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员、制定基本管理制度等。规则还详细规定了董事会会议的召集、议案提交、议事和决议流程，以及关联董事的回避表决机制。董事会秘书负责会议筹备和信息披露事务，需具备相应的专业知识和资格。董事会下设审计、薪酬与考核等专门委员会，各委员会对董事会负责，依照公司章程和授权履行职责。规则强调了董事的责任和义务，以及董事会决议的执行和跟踪检查。最后，规则明确了其生效条件和解释权归属。

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