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闽东电力: 第八届董事会第三十次临时会议决议公告内容摘要

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2024-07-29 23:25:41

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（原标题：第八届董事会第三十次临时会议决议公告）

福建闽东电力股份有限公司第八届董事会第三十次临时会议于2024年7月29日召开，应出席董事9名，实际出席8名，独立董事陈兆迎先生委托独立董事邹雄先生代为表决。会议审议并通过了以下议案：

调整第八届董事会专门委员会成员，包括董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会主任委员分别为黄建恩、陈兆迎、邹雄和温步瀛。
新增使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
屏南县稀土开发有限公司清算注销的议案，该公司为宁德环三矿业有限公司的参股公司，由于不具备稀土矿探矿权及采矿权相关资质，且已完成回收工作，进入停业状态，后续无法再开展稀土矿开发相关业务，因此决定进行清算注销，该事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。所有议案均获得全票通过。

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