集友股份: 安徽集友新材料股份有限公司战略委员会工作细则（2024年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：安徽集友新材料股份有限公司战略委员会工作细则（2024年7月））

安徽集友新材料股份有限公司制定了董事会战略委员会的工作细则。该委员会旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策效益和质量，完善公司治理结构。战略委员会由三名董事组成，委员由全体董事的三分之一以上提名，经董事会过半数同意选举产生。委员会设一名召集人，任期与董事会任期一致，下设工作组负责具体工作，董事会秘书负责协调工作。其主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，同时对实施情况进行检查。决策程序涉及工作组的前期准备和提案提交，战略委员会讨论后将结果提交董事会审议。会议规则要求至少半数委员出席，决议需过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，委员对会议内容有保密义务。该工作细则自董事会决议通过之日起生效，未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行，解释权归公司董事会。