集友股份: 安徽集友新材料股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2024年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：安徽集友新材料股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2024年7月））

安徽集友新材料股份有限公司制定了独立董事专门会议工作细则以维护全体股东权益和完善公司治理结构。细则依据相关法律法规和公司章程制定，明确了独立董事的定义、职责和独立性要求。独立董事需履行忠实与勤勉义务，维护公司整体利益和中小股东权益。公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，会议可采用现场、视频、电话或其他通讯方式，由过半数独立董事出席并推举召集人。会议可讨论公司相关事项，特定事项需经专门会议审议通过，如提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、聘请中介机构、关联交易、承诺变更等。独立董事行使部分职权时，公司需及时披露。会议实行一人一票制，决议需过半数同意。会议应制作记录，载明独立董事意见，公司需提供会议支持和便利，保存会议档案至少十年。工作细则自董事会审议通过之日起生效。