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重庆港: 重庆港第八届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

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2024-07-29 21:23:56

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（原标题：重庆港第八届董事会第三十次会议决议公告）

重庆港股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2024年7月29日通过通讯方式召开，会议审议并通过了以下议案：

制定《重庆港股份有限公司总经理工作细则》，原《重庆港九股份有限公司总经理办公会议事规则》废止。
制定《重庆港股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》及《重庆港股份有限公司董事会授权决策方案》。
指定财务总监刘红伟代行董事会秘书职责。
补选杨兴龙为第八届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性需经上海证券交易所审核。
同意重庆果园港埠有限公司用铁路专用线项目对应的机器设备为银行贷款提供质押担保，质押资产净值为114,590.03万元。
定于2024年8月15日召开2024年第二次临时股东大会。

所有议案均获得7票一致同意，无反对或弃权票。

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