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三一重能: 三一重能第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议内容摘要

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2024-07-29 21:18:01

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（原标题：三一重能第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议）

三一重能股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年7月29日以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。独立董事认为此决策基于公司生产经营实际情况和募集资金使用情况，符合股东利益，且遵循了相关法律法规和公司制度，同意提交董事会审议。
关于聘任财务总监的议案。独立董事认为候选人张营先生具备相应能力和条件，符合担任上市公司高级管理人员的资格，提名和任命程序合法，同意聘任张营先生为财务总监，并提交董事会审议。

两次议案均获得3票全票通过，无反对或弃权票。

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