亿道信息: 第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）

深圳市亿道信息股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2024年7月29日召开，会议审议并通过了以下议案：

《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，董事陈粮先生回避表决。
《关于变更公司内部审计负责人的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。陈美华女士因调岗辞去内部审计负责人职务，公司聘任周红女士为新的内部审计负责人。
《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于收购全资孙公司100%股权的公告》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。公司拟以自有资金收购深圳市次元之造科技有限公司100%股权，收购价款为人民币22,550,777.36元。

周红女士简历：1996年8月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。曾任中审众环会计师事务所、大华会计师事务所审计员，深圳市新南山控股集团股份有限公司合并报表经理，中国南山开发（集团）股份有限公司产权管理经理。目前未持有公司股份，与公司主要股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均无关联关系。