（原标题：第四届董事会第二十五次会议决议公告）
武汉农尚环境股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2024年7月29日召开，会议审议通过了以下议案：
关于公司及控股子公司接受关联方提供不超过10,000万元的无偿借款暨关联交易的议案，借款额度有效期至2024年12月31日，借款可随借随还，额度循环使用，借款余额不超过10,000万元。
聘任王晓娟女士为公司财务总监，任期至第四届董事会届满。
修订公司章程，董事会成员由7名增加至8名，其中独立董事3名。
增选温植成先生为第四届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议通过后，其将接任相关委员会委员职务。
聘任深圳久安会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构，聘期一年。
定于2024年8月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。
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