（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）
厦门艾德生物医药科技股份有限公司将于2024年8月14日召开第二次临时股东大会，会议将审议包括变更注册资本并修订《公司章程》、第四届董事会和监事会成员选举、薪酬方案以及修订《关联交易决策制度》等多项议案。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日为2024年8月7日。网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。会议地点位于厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室。提案包括选举LI-MOU ZHENG、罗捷敏、FRANK RON ZHENG、阮力为第四届董事会非独立董事，选举王恩华、沈哲、吴乔为独立董事，以及选举杜琦、黄婕为第四届监事会非职工代表监事。提案1为特别决议事项，需三分之二以上通过。会议登记时间为2024年8月12日，可通过现场、信函或传真方式登记。网络投票的具体操作流程也已公布。
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