艾德生物: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

厦门艾德生物医药科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2024年7月29日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，报告已完成编制及审议工作，公司董事、高级管理人员已签署书面确认意见。

2. 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，因部分激励对象离职，公司完成62,000股限制性股票的回购注销，注册资本由398,602,309元变更为398,540,309元，股本由398,602,309股变更为398,540,309股。同时，董事会人数由9人调整至7人，非独立董事人数由6人调整为4人，独立董事人数仍为3人。《公司章程》中第六条、第二十条及第一〇六条将做相应修改。

3. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名LI-MOU ZHENG先生、罗捷敏先生、FRANK RON ZHENG先生、阮力先生为第四届董事会非独立董事候选人。

4. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名王恩华先生、沈哲先生、吴乔女士为第四届董事会独立董事候选人。

5. 审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》，非独立董事薪酬标准为：董事长参照高级管理人员薪酬执行，未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬，在公司担任其他职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬。

6. 审议通过《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》，独立董事津贴为人民币12万元/年（税前）。

7. 审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格进行调整。

8. 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，对公司《关联交易决策制度》进行系统性修订和完善。

9. 审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》。

10. 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年8月14日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会。