中国中铁: 中国中铁第五届董事会第四十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国中铁第五届董事会第四十三次会议决议公告）

中国中铁股份有限公司第五届董事会第四十三次会议于2024年7月29日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 修订《中国中铁股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理规定》。

2. 解聘刘宝龙先生公司副总裁职务，因其达到退休年龄。

3. 聘任黄超先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会完成换届之日止。

4. 提名陈云、陈文健、王士奇为公司第六届董事会执行董事候选人，提名文利民为公司第六届董事会非执行董事候选人，任期三年。

5. 提名修龙、孙力实、屠海鸣为公司第六届董事会独立非执行董事候选人，任期三年。

6. 同意召开2024年第一次临时股东大会，具体召开时间待定。

黄超先生，47岁，中国国籍，正高级工程师，曾任中铁第一勘察设计院集团有限公司党委书记、董事长等职。

陈云先生，61岁，中国国籍，正高级经济师、高级工程师，现任本公司董事长、执行董事、党委书记。

陈文健先生，52岁，中国国籍，正高级工程师，现任本公司总裁、执行董事、党委副书记。

王士奇先生，58岁，中国国籍，正高级经济师、高级政工师，现任本公司执行董事、党委副书记、工会主席。

文利民先生，58岁，中国国籍，高级会计师，注册会计师，现任本公司非执行董事。

修龙先生，67岁，中国国籍，高级工程师，研究员，现任本公司独立非执行董事。

孙力实女士，62岁，中国国籍，高级经济师，现任中国林业集团有限公司外部董事。

屠海鸣先生，62岁，中国香港籍，现任全国政协港澳台侨委员会副主任、第十四届全国政协委员。