通化东宝: 通化东宝2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：通化东宝2024年第三次临时股东大会决议公告）

通化东宝药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会于2024年7月29日在公司会议室召开。出席会议的股东和代理人共523人，持有表决权的股份总数为845,963,503股，占公司有表决权股份总数的42.8094%。会议由公司董事长李佳鸿主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司所有在任董事和监事均出席了会议，董事会秘书苏璠女士及公司高级管理人员列席。

会议审议并通过了以下议案：

1. 关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案，包括回购目的、股份种类、回购方式、实施期限、用途、数量、占总股本比例、资金总额、价格或价格区间、定价原则以及资金来源。
2. 同意票数为845,113,579至845,133,179股，占99.8995%至99.9018%；
3. 反对票数为614,024至781,624股，占0.0725%至0.0923%；

4. 弃权票数为216,300至256,500股，占0.0257%至0.0304%。

5. 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案。

6. 同意票数为845,153,579股，占99.9042%；
7. 反对票数为275,524股，占0.0325%；
8. 弃权票数为534,400股，占0.0633%。

吉林秉责律师事务所的郭淑芬和宋伟律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格和表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》，表决结果合法有效。