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梅花生物: 梅花生物第十届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2024-07-29 17:45:11

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（原标题：梅花生物第十届董事会第十一次会议决议公告）

梅花生物科技集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2024年7月29日召开，应出席董事5人，实际出席4人，董事何君先生因故未出席，委托董事长王爱军女士代为行使表决权。会议审议并通过了以下议案：

关于2024年半年度报告及其摘要的议案，已由公司审计委员会审议通过。
关于将上海研发调整为公司二级全资子公司的议案，计划将上海研发100%股份无偿划转给廊坊研发，调整后上海研发将成为廊坊研发全资子公司。
关于对通辽建龙制酸有限公司增资的议案，拟用通辽梅花生物科技有限公司下属的合成氨产线作价对通辽建龙进行增资，增资金额预计在7,000万元至10,000万元之间。
关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案。
关于修订《金融衍生品业务内部控制制度》的议案。
关于修订《信息披露管理制度》的议案。

以上议案均获得全票通过。

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