力星股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

江苏力星通用钢球股份有限公司第五届董事会第五次会议于2024年7月29日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 审议并通过了《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》，确认报告内容真实、准确、完整。
2. 审议并通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，决定以现有总股本为基础，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
3. 审议并通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，同意将决议有效期延长12个月。
4. 审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，同意将授权有效期延长12个月。
5. 审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意清算并注销全资子公司上海雉皋贸易有限公司。
6. 审议并通过了《关于修订公司制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《财务总监职责及工作细则》、《战略委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《舆情管理制度》。
7. 审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事施祥贵先生、施波先生回避表决。
8. 审议并通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年8月14日下午2:00召开。