（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）
稳健医疗用品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2024年7月26日以通讯方式召开，应出席董事7人全部出席。会议审议并通过了三项议案：
审议通过了《关于拟签署稳健工业园城市更新单元搬迁补偿安置相关补充协议的议案》，旨在推进项目、缩短土地闲置时间、减少工程不确定性，具体内容见公司公告。
审议通过《关于回购专用证券账户全部股份进行注销的议案》，公司将回购账户中5,962,900股股份用途变更为“用于注销减少公司注册资本”，注销后公司总股本将由588,292,708股减少至582,329,808股。
审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，因股份注销导致注册资本减少，拟修订《公司章程》相关条款，并授权管理层办理工商变更登记手续。
以上议案均需提交股东大会审议，表决结果均为同意7票，无反对或弃权票。
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