深高速: 第九届董事会第四十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第四十五次会议决议公告）

深圳高速公路集团股份有限公司第九届董事会第四十五次会议决议公告主要内容如下：

审议通过关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案。关联董事戴敬明已回避表决。该议案将提交公司股东大会及类别股东会议审议。
审议通过关于公司2024年-2026年股东回报规划的议案。在符合现金分红条件下，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年合并报表归属母公司股东净利润扣减对永续债等其他权益工具持有者分配后的利润的55%。
逐项审议通过关于机荷高速改扩建项目主体工程第1-6合同段施工合同的议案。与多家公司签订施工合同，合同金额总计约人民币181.61亿元。其中，第1、5、6合同段施工合同需提交股东大会审议。
审议通过关于《高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》的议案。
审议通过关于聘任集团副总裁的议案。聘任王绍良先生为本公司副总裁，任期至第九届董事会任期届满之日止。
审议通过关于提请召开2024年第三次临时股东大会及2024年第一次类别股东会议的议案。会议将审议前述部分议案。