南京高科: 南京高科第十届监事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：南京高科第十届监事会第十六次会议决议公告）

南京高科股份有限公司第十届监事会第十六次会议于2024年7月25日召开，应到监事3名，实到3名。会议审议通过了两项议案：

1. 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案。为完善风险管理体系，降低运营风险，促进董监高充分行使权利、履行职责，推动公司高质量发展，保障和维护投资者权益，公司将为自身及董监高购买责任保险。具体方案包括：投保人为南京高科股份有限公司；被保险人为公司及董监高；累计赔偿限额为5000万元/年；保险费按市场化原则确定；保险期限为12个月，后续每年可续保或重新投保。因涉及利益相关方，所有监事回避表决，议案将直接提交股东大会审议。

2. 关于提名公司第十一届监事会非职工代表监事人选的议案。提名吕晨先生和周峻女士为第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。该议案还需提交股东大会审议，采用累积投票制选举确定监事成员。

吕晨先生，1970年1月生，现任本公司监事会主席，未持有公司股票，与公司董监高、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒。

周峻女士，1969年7月生，现任本公司董事、南京新港开发有限公司计划财务部副部长，未持有公司股票，与公司董监高及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒。