（原标题：董事会战略委员会工作细则（2024年7月修订））
广东宇新能源科技股份有限公司制定了战略委员会工作细则。该细则旨在适应公司战略发展需求，提升核心竞争力，优化重大投资决策效益和质量，完善公司治理结构。战略委员会由五名董事组成，董事长为委员之一，并担任召集人。委员任期与董事任期相同，辞职或不再担任董事职务时，委员资格自动丧失，需增补新委员。战略委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项，并对实施情况进行检查。委员会会议需提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数委员通过。会议可采用现场或通讯表决方式，工作组负责人及必要时的其他人员可列席会议。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。会议记录需保存至少十年，委员对会议内容有保密义务。工作组负责前期准备，提供相关资料，评审后向委员会提交提案。本细则未尽事宜遵循国家法律、法规及公司章程，与之冲突时以法律、法规及公司章程为准，由董事会负责解释和修改，自审议通过之日起实施。
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