宝塔实业: 第十届董事会独立董事专门会议第六次会议决议内容摘要

（原标题：第十届董事会独立董事专门会议第六次会议决议）

宝塔实业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第六次会议于2024年7月25日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》，同意公司以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

2. 审议通过《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，包括重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金的具体方案。

3. 审议通过《关于<宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》。

4. 审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的<宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》。

5. 审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》。

6. 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》。

7. 审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》。

8. 审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》。

9. 审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》。

10. 审议通过《关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案》。

11. 审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。

12. 审议通过《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》。

13. 审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》。

14. 审议通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》。

15. 审议通过《关于本次董事会暂不召集股东会审议本次交易相关事项的议案》。

16. 审议通过《关于终止公司2021年度非公开发行股票事项的议案》。