无锡振华: 2024年独立董事第一次专门会议决议内容摘要

（原标题：2024年独立董事第一次专门会议决议）

无锡市振华汽车部件股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议于2024年7月24日召开，应出席独立董事3名全部出席，由朱晋伟先生主持。会议审议并通过了以下议案：

1. 同意公司符合向不特定对象发行可转换公司债券的条件，认为公司满足相关法律法规要求，具备发行条件，一致同意提交股东大会审议。

2. 同意修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的部分内容，认为修订后的方案符合法律法规，有利于公司业务和财务状况，符合公司长远发展，一致同意提交股东大会审议。

3. 同意公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》，认为内容真实、准确、完整，符合法律法规，符合公司长远目标和股东利益，一致同意提交股东大会审议。

4. 同意公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》，认为报告充分论证了发行的可行性和必要性，符合法律法规，一致同意提交股东大会审议。

5. 同意公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，认为报告详细说明了项目可行性和必要性，符合法律法规，一致同意提交股东大会审议。

6. 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿），认为分析、措施及承诺符合相关要求，符合公司及股东利益，一致同意提交股东大会审议。

7. 同意公司《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》，认为规划符合相关文件和公司实际情况，一致同意提交股东大会审议。

8. 同意修订股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，认为授权有利于高效完成发行工作，符合法律法规，一致同意提交股东大会审议。

所有议案均获得3票赞成，无反对或弃权票。