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城建发展: 城建发展2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2024-07-25 21:21:48

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（原标题：城建发展2024年第一次临时股东大会决议公告）

北京城建投资发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年7月25日召开，会议审议通过了以下议案：

关于公司变更第二次回购股份用途并注销的议案。
关于修订公司章程的议案。
关于海垦城建向银团申请不超过38亿元贷款并由公司按股权比例提供担保的议案。
关于公司拟注册发行中期票据的议案。
关于提请股东大会授权公司董事会办理中期票据注册发行相关事项的议案。

同时，大会选举产生了第九届董事会董事和独立董事，以及第九届监事会监事。所有议案均获通过，且涉及重大事项的5%以下股东的表决情况已公布。

北京市金杜律师事务所的杜慧力、韩泽伟律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均合法有效。

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