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华铁应急: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告内容摘要

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2024-07-25 19:51:18

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（原标题：浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告）

浙江华铁应急设备科技股份有限公司宣布修订《公司章程》及部分公司治理制度。修订原因包括公司控制权变更，为完善治理结构和促进规范运作，依据相关法律法规及股份转让协议约定进行。主要修订内容涉及：

法定代表人由董事长变更为总经理。
股东大会召开条件中，董事人数不足法定或章程规定人数三分之二时需召开临时股东大会。
股东大会主持顺序新增联席董事长。
强调独立董事工作制度应符合法律、行政法规和上交所规定，保障独立董事依法履职。
董事会成员由7名增至9名，增设联席董事长，独立董事人数增加至4名。
利润分配政策修订，强调现金分红优先，独立董事可公开征集中小股东意见，提出利润分配提案。
利润分配方案审议前，公司应主动与中小股东沟通，听取意见和诉求。
年度股东大会可审议下一年中期现金分红条件、比例上限等。

修订后的《公司章程》及其他治理制度需提交股东大会审议，具体修订内容已在上海证券交易所网站披露。修订内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。此外，公司还修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》，均需提交股东大会审议。

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