久之洋: 第四届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第二十二次会议决议公告）

湖北久之洋红外系统股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2024年7月24日召开，会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名邵哲明、沈永良、童东风、郭良贤、洪普为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名王永新、刘铁根、余洋为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
在关联董事洪普回避表决的前提下，审议通过《关于公司经理层2022-2024年度任期经营业绩考评结果的议案》。
审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2024年8月13日14:30召开2024年第一次临时股东大会。