德明利: 第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十九次会议决议公告）

深圳市德明利技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2024年7月23日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：公司计划实施2024年限制性股票激励计划，拟向激励对象授予147.00万股限制性股票（含预留29.40万股），首次授予对象共101人，包括公司董事、高管、中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员及其他员工。关联董事杜铁军回避表决，该议案还需提交2024年第二次临时股东大会审议。

2. 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》：为确保2024年限制性股票激励计划顺利进行，制定了实施考核管理办法。关联董事杜铁军回避表决，该议案还需提交2024年第二次临时股东大会审议。

3. 《关于授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》：授权董事会处理与2024年限制性股票激励计划相关的多项事宜，包括但不限于确定激励对象、授予日、调整授予数量和价格、办理授予和解除限售手续、调整计划条款、回购注销股票等。关联董事杜铁军回避表决，该议案还需提交2024年第二次临时股东大会审议。

4. 《关于公司2024年担保额度预计的议案》：公司计划为子公司源德（香港）有限公司提供不超过人民币15亿元（或等值外币）的担保额度，用于其日常经营业务的金融机构综合授信或向供应商采购货物提供担保。该议案还需提交2024年第二次临时股东大会审议。

5. 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》：公司将于2024年8月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议上述议案。