诺德股份: 诺德新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：诺德新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书）

诺德新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会已于2024年7月24日召开，会议由董事长陈立志主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，共有599名股东及股东代理人参与，持有公司有表决权股份539,217,756股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的31.0756%。会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于修订<诺德新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》获得通过，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.3919%。

2. 《关于回购公司股份方案的议案》获得通过，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.5376%。

3. 《关于拟注销已回购股份的议案》获得通过，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.4819%，为特别决议事项。

4. 《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》获得通过，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.1090%。

5. 《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》获得通过，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.2576%，为特别决议事项。

北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召开合法有效。