诺德股份: 诺德新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：诺德新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告）

诺德新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会于2024年7月24日在深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层公司会议室召开。会议由董事长陈立志主持，出席的股东和代理人共599名，代表股份539,217,756股，占公司有表决权股份总数的31.0756%。审议通过了关于修订《诺德新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》、关于回购公司股份方案、关于拟注销已回购股份、关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险以及关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案。其中，关于拟注销已回购股份和关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案以特别决议通过。北京市中伦（深圳）律师事务所律师郭子威、高鑫斌见证了本次股东大会，确认会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均合法有效。