天原股份: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

宜宾天原集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会于2024年7月24日召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议在四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室举行，由董事长邓敏主持。通过现场和网络投票的股东共192人，代表股份349,786,799股，占公司有表决权股份总数的26.8726%。

会议审议并通过了以下议案：

1. 在关联股东宜宾发展控股集团有限公司等回避表决的情况下，审议通过了《关于新增预计2024年度关联交易的议案》，同意票数占出席股东会有效表决权股份总数的95.7219%。
2. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意票数占出席股东会有效表决权股份总数的97.1820%。
3. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意票数占出席股东会有效表决权股份总数的97.1820%。
4. 审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，同意票数占出席股东会有效表决权股份总数的97.1795%。

北京市天元（成都）律师事务所对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格以及表决程序和结果的合法性进行了见证并出具了法律意见书。