（原标题：金徽股份2024年第二次临时股东大会决议公告）
金徽矿业股份有限公司2024年第二次临时股东大会于2024年7月24日在甘肃省陇南市徽县柳林镇公司会议室召开。会议由副董事长ZHOU XIAODONG主持，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。出席会议的股东和代理人共59名，代表股份875,143,900股，占公司有表决权股份总数的89.4830%。所有在任董事和监事均出席了会议，董事会秘书王瑞女士及公司总经理乔志钢先生、财务总监张令先生列席会议。
会议审议通过了关于补选非独立董事的议案，选举张斌为第二届董事会非独立董事，得票数为875,072,363股，占出席会议有效表决权的99.9918%，当选。对于5%以下股东的表决情况，关于选举张斌的议案获得52,872,363票同意，占99.8648%。
北京卓纬律师事务所的徐广哲和林敏律师见证了此次股东大会，认为会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
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