恒烁股份: 北京国枫律师事务所关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要_股票频道

（原标题：北京国枫律师事务所关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京国枫律师事务所出具了关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书，国枫律股字[2024]A0404号。会议于2024年7月24日在合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼会议室召开，由董事长XIANGDONG LU先生主持。会议审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，并进行了董事会和监事会的换届选举。XIANGDONG LU、吕轶南、任军当选为第二届董事会非独立董事，文冬梅、贺宇当选为第二届董事会独立董事，胡晓峰、李赵劼当选为第二届监事会非职工代表监事。所有议案均按相关规定进行了表决，会议的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。