东湖高新: 第十届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十三次会议决议公告）

武汉东湖高新集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2024年7月23日召开，会议审议并通过了多项议案：

1. 全资子公司武汉东湖高新数科投资有限公司拟向湖北数据集团有限公司增资不超过31,000万元，增资后，湖北数据集团注册资本将由70,000万元变更为100,000万元，公司间接持有湖北数据集团30%的股权。

2. 公司符合向特定对象发行股票的条件，计划向特定对象发行股票，发行对象为湖北联投资本投资发展有限公司，发行价格为7.87元/股，发行数量不超过52,895,078股，募集资金总额不超过41,628.43万元，用于补充流动资金及偿还有息负债。

3. 审议通过了2024年度向特定对象发行股票预案、方案的论证分析报告、募集资金使用的可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺、与湖北联投资本投资发展有限公司签署附生效条件的股份认购协议、未来三年(2024年-2026年)股东回报规划、涉及关联交易事项的议案、授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案、修订《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案。

4. 决定暂不召开股东大会审议本次2024年度向特定对象发行股票事项。

5. 审议通过了制定《武汉东湖高新集团股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的议案。