华凯易佰: 2024-085 关于董事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：2024-085 关于董事会换届选举的公告）

华凯易佰科技股份有限公司第三届董事会任期即将届满，公司于2024年7月22日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了关于选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案。第四届董事会拟由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事。非独立董事候选人为胡范金、庄俊超、王安祺、贺日新、张敏、刘露；独立董事候选人为张学礼、蔡四平、钟水东，其中钟水东为会计专业人士。所有候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生，任期三年。在新一届董事会就任前，原董事将继续履行职责。

非独立董事候选人中，胡范金直接和间接持有公司股份共计约11.63%，庄俊超直接和间接持有公司股份共计约9.53%，王安祺直接和间接持有公司股份共计约0.89%，贺日新直接和间接持有公司股份共计约0.58%，张敏直接和间接持有公司股份共计约1.46%，刘露直接和间接持有公司股份共计约0.37%。

独立董事候选人张学礼、蔡四平、钟水东均未持有公司股份，且与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。