航天工程: 航天工程公司2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：航天工程公司2024年第三次临时股东大会决议公告）

航天长征化学工程股份有限公司2024年第三次临时股东大会于2024年7月23日召开，会议在北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室举行。出席本次会议的股东和代理人共67名，代表有表决权的股份总数为397,593,662股，占公司有表决权股份总数的74.1793%。会议由董事长姜从斌主持，采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了关于补选公司第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案，选举王秀江、杨鹃、张文亮为第四届董事会独立董事，得票数分别为397,194,797股、397,188,957股、397,207,518股，占出席会议有效表决权的比例分别为99.8996%、99.8982%、99.9028%，三位候选人均当选。5%以下股东的表决情况显示，王秀江、杨鹃、张文亮分别获得23,488,524股、23,482,684股、23,501,245股的同意票，同意比例分别为98.3302%、98.3057%、98.3834%。

北京观韬中茂律师事务所的刘梅琳、周行律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格以及表决程序和表决结果均合法有效。