张 裕Ａ: 2024年第二次临时监事会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时监事会决议公告）

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2024年第二次临时监事会决议公告主要内容如下：

1. 审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》。监事会认为公司2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票的第一个解除限售期可解除限售条件已满足，203名激励对象主体资格合法、有效。其中，156名激励对象可解除限售比例为100%，16名激励对象可解除限售比例为70%，24名激励对象、1名离职激励对象和6名职务变动激励对象可解除限售比例为0%。公司为172名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为1,720,495股。

2. 审议通过了《关于回购注销公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。监事会同意对已离职的1名激励对象、职务变动的6名激励对象和考核结果为"D"的24名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计425,666股进行回购注销，占授予限制性股票总量的6.27%，约占公司目前总股本的0.06%。调整后的回购价格为14.96元/股，回购资金为公司自有资金。

3. 审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。因激励对象离职、职务变动和业绩考核未达标，公司拟回购注销425,666万股限制性股票。公司总股本将由692,249,559股变更为691,823,893股，注册资本将由692,249,559元变更为691,823,893元。公司将相应修订《公司章程》。