（原标题：第十一届董事会第十三次会议决议公告）
湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2024年7月23日召开，会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于增补柯久明先生为公司董事的议案》，提名柯久明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容见公司同日披露的相关公告。该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于2024年8月8日下午14:30在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。具体内容见公司同日披露的相关通知。
所有议案均获得8票赞成，无反对或弃权票。
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