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美诺华: 宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2024-07-23 18:18:50

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（原标题：宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告）

宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2024年7月23日召开，会议审议并通过了以下议案：

同意将IPO节余募集资金36,579,708.67元及募投项目应付未付质保金及尾款11,761,607.36元，共计48,341,316.03元永久补充公司流动资金，用于日常生产经营活动。公司将按交易合同约定以自有资金继续支付项目质保金，直至募投项目付款义务完成。
同意部分募集资金投资项目重新论证暂缓实施及暂时调整募投项目闲置场地用途。
同意增加2024年度日常关联交易预计额度6,000万元，涉及公司及子公司与宁波科尔康美诺华药业有限公司的关联交易。董事姚成志先生因关联关系回避表决。
同意召开2024年第一次临时股东大会。以上第1、2、3项议案需提交股东大会审议。

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