神马电力: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

江苏神马电力股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2024年7月22日召开，会议应到董事9人，实到9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。公司调整增加了原激励计划中首次授予的人数及授予总股数，并对授予价格进行了更新。

2. 审议通过《江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；马斌先生、金书渊先生回避表决。公司对授予价格进行了更新。

3. 审议通过《江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；马斌先生、金书渊先生回避表决。

4. 审议通过《关于取消并重新提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。公司决定取消原定于2024年7月29日召开的2024年第三次临时股东大会，并于2024年8月8日下午2:30重新召开，审议相关议案。

以上议案均需提交股东大会审议。会议地点为江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室。