沈阳机床: 沈阳机床股份有限公司董事会关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明内容摘要

（原标题：沈阳机床股份有限公司董事会关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明）

沈阳机床股份有限公司董事会关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明。公司拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司持有的沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权、沈阳中捷航空航天机床有限公司100%股权和通用技术集团机床有限公司持有的天津市天锻压力机有限公司78.45%股权并同步募集配套资金。公司已采取保密措施，登记内幕信息知情人并向深交所上报。编制了重组预案及其它法律文件，独立董事发表事前认可和独立意见。2023年10月19日，召开第十届董事会第三次会议，审议通过重组相关议案，签订发行股份购买资产协议。定期披露重组进展公告。2024年4月1日，召开第十届董事会第六次会议，审议通过重组报告书草案及相关议案，签署补充协议及业绩补偿协议。2024年4月28日，国资委下发批复，原则同意公司本次资产重组和配套融资总体方案。2024年5月10日，召开2023年度股东大会，审议通过重组方案及相关议案，关联股东通用技术集团已回避表决。2024年7月22日，召开第十届董事会第九次会议，审议通过更新报告期审计报告、备考审阅报告以及重组报告书草案修订稿及相关议案。公司已按照相关法律法规，就本次重组履行了必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。公司董事、监事和高级管理人员保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次重组向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。