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中国海诚: 第七届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2024-07-22 19:19:48

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（原标题：第七届董事会第十三次会议决议公告）

中国海诚工程科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2024年7月22日召开，会议通过通讯表决方式审议并一致通过了以下议案：

提名杜道友先生为第七届董事会董事候选人，该议案将提交股东大会审议。
根据《公司2022年限制性股票激励计划》，首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已达成，涉及70名激励对象，共计3,295,037股。
调整2022年限制性股票激励计划回购价格，首次授予限制性股票回购价格调整为4.81295元/股，预留授予限制性股票回购价格调整为6.91835元/股。
回购注销部分已授予但未解除限售的限制性股票，共计86,653股，以及一名离职激励对象的221,700股限制性股票，回购价格均为4.81295元/股。
修订《公司信息披露事务管理制度》。
修订《公司投资者关系管理制度》。
定于2024年8月7日召开2024年第三次临时股东大会。

杜道友先生简历：1985年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。现任上海海诚工程管理有限公司董事长，中轻集团战略投资部（改革办）副主任（主持工作）。持有公司限制性股票233,900股。

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