军信股份: 第二届监事会第二十八次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第二十八次会议决议的公告）

湖南军信环保股份有限公司第二届监事会第二十八次会议于2024年7月19日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，主要内容包括调整交易对方的股份对价和现金对价比例，以及调整募集资金投资项目的投入金额。调整后，交易对价的70%采取发行股份支付，30%通过现金支付，股份支付和现金支付的金额分别为153,776.7000万元和65,904.3000万元。募集资金投资项目中，支付现金对价调整为65,904.30万元，补充流动资金调整为10,923.87万元。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于公司与交易对方补充签署附条件生效的交易文件的议案》，公司拟与交易对方签署《<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议（四）》和《<业绩承诺及补偿协议>之补充协议（四）》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》，确认本次交易方案调整不构成重大调整。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于批准本次交易相关备考审阅报告的议案》，批准天职国际会计师事务所对公司编制的2022年度、2023年度备考合并财务报表的审阅报告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于<湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）>及其摘要的议案》，公司拟对报告书及其摘要进行相应修改。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。